הלבנת הון

אחרי הצטברות ראיות ולאחר חקירה פדרלית ממושכת, הראפר שון דידי נעצר על ידי סוכנות החקירות לביטחון המולדת באשמת; סחר במין, הלבנת הון ושימוש בסמים לא חוקיים

יחידת ההונאה של מחוז מרכז, עצרה שני חשודים לאחר שפענחה פרשיית הונאה והלבנת הון, בהיקף של 11 מיליון ש"ח בתחום המשכנתאות. כתב אישום יוגש נגד השניים

דו"ח חדש של הרשות להלבנת הון ומימון טרור חושפת את נתוני הפשיעה הכלכלית, את המגמות והסיכונים המרכזיים בתחומי הלבנת הון ומימון הטרור בישראל

פרשת הלבנת הון בהיקפים עצומים נחשפה היום , כשחוקרי המשטרה עצרו 18 חשודים בהלבנת כספים בשווי מיליארדי שקלים. מחקירת המשטרה עלה כי החשודים ניהלו מערך ענף של הפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות

חקירה של משטרת ישראל ורשות המסים הביאה למעצר של 3 חשודים בחשד להלבנת הון בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים, החקירה התמקדה בהונאה רחבת היקף כלפי אוצר המדינה בצרפת שהתבצעה מישראל

משטרת ישראל חשפה ארגון פשיעה שהקים בנק הלוואות בריבית - מי שלא הצליח להחזיר את סכומי העתק עבר מסכת עינויים בו ובמשפחתו המורחבת. היקף הלבנת ההון עומדת על 15-25 מיליון שקלים

עיתונאים ואנשי תקשורת המעורים בפרשת מעצרו של הבכיר בעולם הכדורגל, סיפקו מספר רמזים בנוגע לזהותו ועקצו: "אם יש לך שלד בארון, אל תקנה קבוצת כדורגל"

שמונה בני אדם - ביניהם איש עסקים מוכר מעולם הכדורגל - נעצרו הבוקר בחשד לעבירות של הלבנת הון, העלמת מס ועבירות נוספות. על פי החשד, הם גרפו לכיסם 10 מליון שקלים

בעקבות עבירות הלבנת הון בהיקף של חצי מיליארד שקל, המשטרה פשטה על בתי עבריינים כבדים והחרימה רכבי יוקרה בשווי מאות אלפי שקלים. צפו בתיעוד הפעילות

אליעזר ברלנד יואשם בכפוף לשימוע בעבירות מרמה מתוך כוונה להתחמק ממס, הלבנת הון ועבירות נוספות. בפרשה החדשה נוספת על פרשת עושק שחור בה מואשם ברלנד בימים אלה