הלבנת כספים

ועדת החוץ והביטחון תדון היום בהצעה להכריז על אונר"א ארגון טרור. אייל עופר, מומחה לכלכלת חמאס, חשף את השיטה בה אונר"א מלבין כסים לארגון הטרור חמאס

מערכת הביטחון סיכלה תשתית טרור איראנית שפעלה להלבנת כספים באמצעות מטבעות דיגיטליים עבור משמרות המהפכה וחיזבאללה, כשהחרימה מיליוני דולרים שיועדו לארגוני הטרור

המשטרה פשטה הבוקר על בתים של שני אחים מפקיעין החשודים כי הפעילו רשת חברות להלבנת כספים בסך 150 מיליון שקל של ארגון הפשיעה של אבו לטיף - אחד מארגוני הפשע הגדולים בצפון